Desmantelamiento de la red «Cartel de Sinaloa» en Santiago: Dictan un año de prisión preventiva a cabecillas de la Operación XL526.
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En un golpe contundente al crimen organizado transnacional, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago dictó este viernes un año de prisión preventiva contra los cinco principales cabecillas de una sofisticada estructura criminal que extorsionaba, chantajeaba y estafaba a ciudadanos residentes en los Estados Unidos desde territorio dominicano. La presunta red fue desmantelada recientemente mediante la denominada Operación XL526.
Atendiendo a la pluralidad de imputados, la multiplicidad de afectados internacionales y la sofisticada logística de blanqueo de capitales, la jueza Yiberty Polanco acogió la solicitud del Ministerio Público y declaró el proceso de tramitación compleja, otorgando a las autoridades el plazo legal ampliado para profundizar en las investigaciones.
Medidas de coerción y desglose de imputados
El tribunal de la demarcación cibaeña ordenó la medida privativa de libertad para los señalados como los cerebros operativos de la organización: Carlos José Parra Lantigua, Eliardo Peña Almonte, Renso Darío González Almonte, Walinton Ariel Sosa Almonte y Moisés David Pichardo Aracena.
Por otra parte, para el segundo nivel de la estructura, la magistrada dispuso medidas alternativas orientadas a garantizar su sujeción al proceso penal:
- Garantía Económica: Imposición de RD$800,000 pesos a través de una compañía aseguradora a los imputados Pedro Antonio Pichardo, Yusmery Altagracia Cabrera, Danny Rafael Lantigua, Joselín Pichardo Cabrera y Julio Antonio Peralta del Rosario.
- Restricciones Adicionales: El referido grupo quedó sujeto a presentación periódica obligatoria ante la fiscalía e impedimento de salida del territorio dominicano.
Modus operandi: El terror psicológico del «Cartel de Sinaloa»
De acuerdo con el expediente instrumentado por la Fiscalía de Santiago y la Dirección General de Persecución, la organización criminal tenía su base de operaciones en el municipio de Jacagua, provincia de Santiago, desde donde operaban centros de contacto clandestinos.
Los integrantes de la red aprovechaban su dominio fluido del idioma inglés y avanzadas herramientas tecnológicas para desplegar un guión delictivo rígidamente estructurado:
- Captación: Atraían a las víctimas en Estados Unidos mediante anuncios publicitarios falsos en plataformas digitales.
- Intimidación: Una vez establecido el contacto, los imputados se hacían pasar por integrantes de temidas organizaciones criminales internacionales, específicamente el «Cartel de Sinaloa».
- Coacción: Para quebrar la resistencia de las víctimas y obligarlas a entregar altas sumas de dinero, les enviaban imágenes de crímenes horrendos y amenazas de muerte explícitas.
- Blanqueo: El dinero obtenido de la extorsión era difuminado y canalizado a través de transacciones electrónicas, transferencias espejo, empresas remesadoras y el uso de activos digitales como la criptomoneda Bitcoin.
Balance Procesal del Golpe de Estado al Crimen Organizado
| Parámetro del Expediente | Detalles Técnicos del Caso Judicial | Organismos Estatales Coadyuvantes |
| Afectados Identificados | Al menos 18 víctimas en EE.UU. | Fiscalía de Santiago (Titular Quirsa Abreu). |
| Delitos Imputados | Extorsión, lavado de activos y cibercrimen. | Dirección General de Persecución (Joanna García). |
| Despliegue Operativo | 28 allanamientos en Santiago y Puerto Plata. | Dirección de Área de Investigación de Crimen Organizado. |
| Fuerza Policial | Contingente liderado por 35 fiscales. | DEIDET, HSI Santo Domingo y la FTCO. |
«Estamos ante una sofisticada estructura del crimen organizado de carácter internacional que utilizaba la alta tecnología para generar terror en ciudadanos extranjeros. Las pruebas testimoniales, periciales y documentales recopiladas vinculan directamente a los encartados no solo con la estafa y la extorsión, sino también con el lavado de activos, el enriquecimiento ilícito, la asociación de malhechores, el uso de armas de fuego y la distribución de sustancias controladas. Este año de prisión preventiva nos dará el espacio técnico para robustecer un expediente que terminará en condenas ejemplares», puntualizó el equipo litigante del Ministerio Público.
Con la ratificación de las medidas de coerción, el Departamento Especial de Investigación de Delitos Trasnacionales (Deidet) de la Policía Nacional y las agencias de inteligencia de los Estados Unidos (HSI Santo Domingo) continuarán con el cruce de datos financieros para rastrear la totalidad de los bienes e inmuebles adquiridos por la red en la región norte de la República Dominicana, buscando la incautación definitiva de los activos procedentes del ilícito internacional.
