Corrupción y justicia: Pepca detalla la estructura y el rol de los 25 imputados en el fraude al Senasa.

La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) formalizó el depósito de la solicitud de medida de coerción correspondiente al denominado Caso Senasa 2.0-A. El expediente, constituido por 525 páginas, imputa a 25 personas —en su mayoría médicos especialistas y antiguos colaboradores del Seguro Nacional de Salud— por estructurar un entramado criminal dedicado a defraudar fondos públicos mediante la facturación sistemática de atenciones y procedimientos médicos inexistentes.

Según la acusación del Ministerio Público, la red vulneró las bases de datos de la aseguradora estatal, suplantó identidades de afiliados con bajo uso del seguro, emitió autorizaciones tramitadas a través del call center con identidades falsas, falsificó firmas de asegurados e incurrió en omisión de registros para sustraer indebidamente decenas de millones de pesos del Estado dominicano.

Perfil y acusaciones particulares formuladas por la Pepca

El documento judicial individualiza las actuaciones de los principales acusados dentro del esquema de estafa:

1. Articuladores, Operadores y Ex Empleados de Senasa

• Angeury Guzmán Vásquez: Citado en el expediente al menos 87 veces, es señalado como hermano de Ángel Luís Guzmán Vásquez (exauxiliar de Autorizaciones Médicas detenido en abril). Administraba líneas telefónicas para tramitar solicitudes falsas ante el call center de Senasa que generaron operaciones de hasta RD$40 millones. Pese a reportar ingresos salariales por RD$1.4 millones ante la TSS (2019-2025), registró movimientos bancarios por RD$4.3 millones. Recibía entre el 40 % y el 60 % de los retornos financieros entregados por los médicos encartados.
• Heidy Coronado Paulino: Auxiliar del Departamento de Autorizaciones Médicas desde agosto de 2021 hasta marzo de 2025. Utilizó su conocimiento interno para agilizar pagos atrasados y propuso emplear el código, firma, sello y comprobantes del Dr. Víctor Felipe Rodríguez García para tramitar reclamaciones fraudulentas en La Vega.
• Starky Atahualpa Arturo Rodríguez Nova: Supervisor de servicios a usuarios entre 2016 y 2025. Imputado por movilizar fondos de origen no justificado en sus cuentas de Banreservas, provenientes de transferencias directas efectuadas por los hermanos Guzmán Vásquez, Coronado Paulino y otros coimputados.
• Lucreisy Polanco Núñez: Vinculada mediante transacciones bancarias acumuladas por un monto de RD$1.18 millones a favor de Ángel Luis Guzmán Vásquez durante el período del fraude.

2. Médicos y Especialistas Involucrados en la Facturación Falsa

• Dr. Einstein Rafael Borromé Valdez (Cirujano General): Calificado como una de las cabecillas médicas del entramado. Confeccionaba expedientes clínicos ficticios y completaba formularios falsificando firmas de afiliados. De 29 pacientes auditados, 28 no reconocieron los servicios cobrados a su nombre.
• Dr. Juan Henry Poueriet (Ginecólogo-Obstetra): Presentó reclamaciones fraudulentas detectadas tras registrar un aumento atípico de facturación desde julio de 2024. Recibió RD$2.8 millones de Senasa y realizó transferencias financieras a favor del entorno de Ángel Guzmán.
• Dra. Hanna Rashell Rodríguez Almánzar (Cirujana General): Facturó procedimientos ambulatorios no realizados (onicectomías, desbridamientos y drenajes) a partir de marzo de 2024, alcanzando picos de RD$493,808 en mayo. Once afiliados negaron haber sido atendidos por ella.
• Dra. Luz Esther Reyes Durán de Ramírez (Cirujana General): Utilizó formularios con firmas falsificadas y tipografías idénticas a las de otros coimputados. Un grupo de 24 afiliados contactados confirmó no conocer a la especialista.
• Dr. Edwin Alberto Batista Cruz (Cirujano General): Mencionado 89 veces en la instancia. Presentó un incremento inusual de facturación desde febrero de 2024 y realizó 10 transferencias por RD$977,407 a Ángel Luís Guzmán Vásquez. En el allanamiento a su propiedad se incautaron divisas, equipos de cómputo y documentación institucional.
• Dr. José Luís Díaz Hernández (Ortopeda-Traumatólogo): Registró picos atípicos en julio de 2024 por reducciones cerradas de luxaciones e inyecciones articulares falsas. Informes del Inacif certificaron la falsificación de firmas en sus expedientes. Durante su arresto le fue incautada una pistola Glock 9mm y pertrechos de la Armada.
• Dr. Carlos Job Ynoa Olivero (Ginecólogo-Obstetra): Imputado por elaborar expedientes falsos que incluyeron la asignación de consultas ginecológicas a afiliados de sexo masculino.
• Dr. Guillermo Enrique Dicló Garabito (Ginecólogo-Obstetra): Operaba mediante la Dra. Laura Santana Evangelista para tramitar cobros con firmas apócrifas y gestionar autorizaciones bajo el seudónimo «Pedro Martínez».
• Dra. Griselda Altagracia Basora Ramírez (Ginecóloga-Obstetra): Médica con código suspendido en marzo de 2025. Completó formularios con patrones tipográficos coincidentes con la red; 13 de 24 afiliados rechazaron haber recibido sus atenciones.
• Dr. Juan Gabriel Rodríguez Ravelo (Ortopeda-Traumatólogo): Prestaba servicios en Samaná y Santo Domingo Oeste. Facturó procedimientos invasivos no realizados hasta la cancelación de su contrato en julio de 2024.
• Dra. Martha María Saldaña Saldaña (Ortopeda-Traumatóloga): Reportó procedimientos no reconocidos por los pacientes y sostuvo transacciones financieras directas con el entorno de Ángel Luis Guzmán.
• Dra. Elsa Evelyn de la Rosa Vásquez (Cirujana General): Cobró RD$2.05 millones mediante expedientes con inconsistencias telefónicas, formularios incompletos y notas irregulares.
• Dr. Engels Federico Díaz Mendoza (Ginecólogo-Obstetra): Experimentó picos de facturación desde 2022. Transfirió RD$671,090 en 17 operaciones electrónicas hacia Ángel Luís Guzmán Vásquez como parte del reparto de beneficios ilícitos.
• Dra. Keila Beatriz Acosta Leonardo (Médico Internista): Tramitó formularios con tachaduras e inconsistencias extremas, sirviendo de puerta de entrada para cargar posteriormente procedimientos ginecológicos a pacientes masculinos.
• Dr. Rafael Mauricio Cabral González (Cirujano General): Asociado con la red para cobrar consultas y procedimientos ambulatorios a usuarios que declararon no conocerlo.
• Dra. Laura Altagracia Santana Evangelista (Cirujana General): Funcionaba como facturadora e intermediaria financiera de la estructura, transfiriendo fondos a otros galenos y RD$278,633 a Guzmán Vásquez.
• Dr. Víctor Felipe Rodríguez García (Cirujano General): Facilitó su código de prestador, firma y comprobantes fiscales para tramitar cobros irregulares preparados por ex empleados de Senasa.
• Dr. Wander Manuel Díaz Encarnación (Especialista en Monte Sion): Recibió RD$5.14 millones durante 2024 por conceptos de aspiraciones e infiltraciones articulares no realizadas.
• Dra. Yocaira Antonia Méndez Beltré (Ginecóloga-Obstetra): Facturaba procedimientos adicionales (colposcopías y desbridamientos) a sus pacientes habituales sin haberlos practicado, según peritajes del Inacif.
• Dr. Marcelino Eusebio Figuereo (Ginecólogo-Obstetra): Presentó picos atípicos entre junio y agosto de 2024 utilizando la nota de autorización «Info. Ángel Beltré».
• Dr. Ray Ernesto Mercedes Lugo (Ginecólogo-Obstetra): Acusado tras la comprobación de que 19 afiliados no reconocieron los servicios médicos cargados a sus pólizas.

                    [ESTRUCTURA DEL CASO SENASA 2.0-A]
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             (Expediente de 525 Páginas Depositado por la Pepca)
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[ARTICULADORES INTERNOS]     [OPERADORES FINANCIEROS]      [RED DE MÉDICOS PSS]
* Ex auxiliares de Senasa.  * Uso de identidades falsas.  * 20+ especialistas.
* Acceso a base de datos.   * Movimiento de millones.     * Expedientes ficticios.
* Gestión telefónica.       * Retorno 40%-60% de fondos.  * Falsificación Inacif.

Tablero Resumen del Expediente Judicial

«El Ministerio Público comprobó que los imputados se asociaron de manera consciente y voluntaria para estafar al Seguro Nacional de Salud (Senasa) mediante la presentación de reclamaciones falsas y la suplantación de afiliados», concluye la solicitud de medida de coerción presentada por la Pepca.