Desarticulan red que generó USD$6 millones organizando matrimonios falsos para obtener la ciudadanía de EE. UU.

La fiscalía federal del Distrito de Massachusetts informó este martes la desarticulación de una sofisticada red de fraude matrimonial que operó durante más de diez años en suelo estadounidense, la cual cobraba elevadas sumas de dinero a inmigrantes para tramitar ilegalmente la residencia y ciudadanía ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS).

En rueda de prensa, la fiscal Leah Foley señaló a Jennifer González, una ciudadana estadounidense de ascendencia dominicana, como la principal articuladora del esquema criminal. De acuerdo con las autoridades, la imputada organizaba entre 18 y 20 matrimonios fraudulentos al año, cobrando a cada solicitante tarifas que oscilaban entre los USD$38,000 y USD$40,000.

Inversión de capital en RD, antecedentes penales y estructura de cómplices

Las investigaciones e interceptaciones telefónicas presentadas por la fiscalía revelaron los mecanismos de blanqueo y la logística empleada por la organización:

• Inversiones Inmobiliarias en República Dominicana: La fiscal Foley presentó grabaciones donde González se jactaba de destinar los ingresos del fraude a la adquisición masiva de bienes raíces en su país de origen. «Cada vez que me sobra un dólar, simplemente lo invierto en una propiedad nueva en mi país. Me gusta comprar terrenos… cuando mis hijos crezcan, cada uno tendrá un terreno», afirmaba en las escuchas judiciales.
• Apropiación Directa y Matrimonio Propio: A las imputaciones de conspiración se suma que la propia cabecilla presuntamente contrajo un matrimonio fraudulento con el fin de beneficiar de manera ilegal a un ciudadano extranjero en situación migratoria irregular.
• Prontuario Judicial Previo: González cuenta con un extenso historial delictivo en el estado de Massachusetts que abarca condenas previas por agresión y lesiones, fraude de identidad, entrada ilegal, posesión de herramientas de robo y recepción consciente de bienes robados.
• Red de Colaboradores: Como parte de la estructura fueron señalados sus cómplices estadounidenses: Amara Puig (quien ejercía como secretaria de la red), Erica Daniels, Charice Alejandro, Jessica Tavares y Jalen Hill, todos receptores de pagos provenientes de los clientes del esquema.

                    [RED DE FRAUDE MATRIMONIAL EN MASSACHUSETTS]
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         (Operación de +10 Años / Tarifas: USD$38K - $40K / Beneficio: USD$6M)
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[CABECILLA DEL ESQUEMA]           [DESTINO DE LAS GANANCIAS]        [RED DE CÓMPLICES]
* Jennifer González.              * Adquisición de solares en RD.   * Amara Puig (Secretaria).
* 18-20 bodas falsas por año.      * Inversión en negocios locales.  * Daniels, Alejandro, Tavares
* Antecedentes por fraude y robo. * Herencia inmobiliaria familiar.   y Hill (Reclutadores).

Tablero Resumen del Esquema y Cifras del Fraude Migratorio

Tablero Resumen de Cómplices e Imputados en el Expediente

“Una ciudadana de origen dominicano identificada como Jennifer González fue señalada por la fiscalía de Massachusetts como la cabecilla de una red de fraude matrimonial que operó durante más de una década en Estados Unidos, generando ganancias superiores a los seis millones de dólares. Según la fiscal Leah Foley, la acusada cobraba hasta 40,000 dólares por cada boda falsa para tramitar la ciudadanía estadounidense e invertía los beneficios en la compra de solares y propiedades en la República Dominicana. El operativo incluyó la imputación de cinco cómplices estadounidenses que actuaban como secretarios y reclutadores dentro de la red”, concluyó el reporte periodístico sobre asuntos judiciales y migratorios.