Operación Falcón: Ministerio Público desglosa complejo esquema de lavado en Santiago.
En lo que se considera uno de los procesos judiciales más ambiciosos contra el crimen organizado en la historia de la República Dominicana, el Ministerio Público continuó este viernes la lectura de la acusación formal contra 70 personas físicas y múltiples empresas vinculadas a la denominada Operación Falcón.
Ante el Tercer Tribunal Colegiado de este distrito judicial, el órgano persecutor comenzó a desglosar un expediente que supera las 4,000 páginas, detallando cómo una presunta red criminal movilizó sumas multimillonarias provenientes del narcotráfico y el tráfico de armas, utilizando una sofisticada fachada empresarial para blanquear capitales.
Un entramado de poder económico y político
La acusación, sustentada en miles de pruebas materiales, documentales y periciales, sostiene que la estructura liderada por Erick Randiel Mosquea Polanco y Juan José de la Cruz Morales (extraditados y procesados en EE. UU.) logró infiltrar diversos sectores de la sociedad. Según el Ministerio Público, los recursos ilícitos fueron invertidos en la adquisición de villas de lujo, apartamentos, terrenos y estaciones de combustibles, permitiendo a los implicados acumular una influencia significativa en zonas estratégicas como el Este, Santo Domingo y Santiago.
Nombres y entidades clave en el proceso:
- Imputados destacados: María Olimpia Tavares Rodríguez («La Princesa»), Juan Maldonado Castro («El Líder»), Víctor Elpidio Altagracia Paulino Herrera («El Gordo») y Lenin Bladimir Torres Bueno.
- Empresas señaladas: Inversiones Inmobiliarias Mosquea y Polanco SRL, Club Dubai SRL, Industria Bananera Dominicana (IBADOM) y GASOVAL SRL, entre otras.
- Cargos: Narcotráfico, lavado de activos, tráfico de armas y asociación de malhechores.
La batalla legal en los tribunales
El juicio es presidido por las juezas Ingrid Liberato, Deyanira Méndez y Kimberly Tatis, quienes este viernes decidieron aplazar la audiencia para continuar con la lectura del voluminoso expediente el próximo jueves 16 de abril.
La representación del Estado estuvo a cargo de un equipo de la Dirección de Persecución, integrado por los fiscales Eduardo Velásquez, Yeni Liranzo, Aida Medrano, Reyna Jiménez y Elvin Ventura, quienes reafirmaron que las pruebas presentadas cumplen estrictamente con los criterios de legalidad y pertinencia para lograr una condena ejemplar.
Radiografía del Caso Falcón (Abril 2026)
| Elemento | Cifra / Detalle | Impacto del Proceso |
| Imputados Físicos | 70 personas. | El mayor número en un caso de crimen organizado. |
| Páginas del Expediente | +4,000 folios. | Complejidad técnica y probatoria sin precedentes. |
| Tipos de Bienes | Villas, gasolineras, inmuebles. | Enfoque en el desmantelamiento financiero de la red. |
| Próxima Audiencia | Jueves 16 de abril. | Continuación de la lectura de cargos. |
Un hito para la justicia dominicana
La Operación Falcón no solo destaca por su volumen, sino por la naturaleza de los delitos conexos que se le atribuyen a la red. El Ministerio Público busca demostrar que esta estructura no solo traficaba sustancias prohibidas, sino que utilizaba su poder económico para corromper la institucionalidad. Con la continuación de la lectura prevista para la próxima semana, el país sigue atento a un juicio que promete revelar la profundidad de los nexos entre el narcotráfico y el sector comercial formal en la República Dominicana.
